# ANAF extinde ancheta într-un dosar de fraudă fiscală: prejudiciu nou de 2,1 milioane de lei, transferuri între firme de 32 milioane de lei și taxe salariale neachitate de 13 milioane de lei

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-07-29 10:06 UTC · Category: Business

## Executive Summary
ANAF extinde o investigație privind o schemă de fraudă fiscală marcată de transferuri suspecte și datorii semnificative la bugetul de stat.

## Intelligence Brief
ANAF a extins ancheta într-un dosar de fraudă fiscală după ce inspectorii au identificat noi nereguli financiare. Autoritățile au stabilit existența unui prejudiciu suplimentar în valoare de 2,1 milioane de lei, sumă care se adaugă la obligațiile fiscale neachitate anterior.


Investigația vizează operațiuni financiare complexe între mai multe firme, cifrate la 32 de milioane de lei. Pe lângă prejudiciul menționat, a fost identificată o sumă de 13 milioane de lei reprezentând taxe salariale care nu au fost virate către bugetul de stat, conform datelor centralizate de Economedia, News.ro, Cotidianul RO, Adevarul, Mediafax și G4Media.


Stadiul actual al anchetei reflectă eforturile instituției de a destructura schema financiară identificată prin analizarea transferurilor inter-firme. Autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare despre etapele procedurale viitoare sau despre persoanele juridice vizate direct de acest dosar de fraudă fiscală.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Contabilul.ro | ANAF extinde investigatiile într-un grup de firme: Deduceri ilegale de TVA, transferuri de 32 de milioane de lei si taxe neachitate de peste 13 milioane de lei | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipwJBVV95cUxNUzlTZWZXTmhaVVRXb0FPSFhLY2tiYVRrZ3pydDlXMlNNX090ekxOVXZfeDMwbWJHTkpsbWhUQWlzSkl1MzlENDg0UGU3Q2lBVk9MR3UtNWpHQldORU52MVNjRTJYbFhCSXJsMF83X2xubHRCYXVVZ2xLSVFtZVVNRmdZVGZlTEdqblE5TEQ5NGxPX1huWFJVd1MwcWJKSHluUzVlYXZjT0lpZ1BxbnVwX25wMkYwbWJITFZfS2k5RmhmQVdFR2c2WlllWTRZR3RqMTRQeHRLREJVMkduYk80UmtIVlVpT2pDTnhiYTgyejZzVldSVVFwa0xtNk1lWk9CT2RVSm0yT0lCdXZIUTdpOWtacG1tZWlUS29aWlFjdWxsMURzQTFZ?oc=5) |
| Economedia | ANAF extinde ancheta într-un dosar de fraudă fiscală: prejudiciu nou de 2,1 milioane de lei, transferuri între firme de 32 milioane de lei și taxe salariale neachitate de 13 milioane de lei | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiuAJBVV95cUxPR1otVjAzX2tJUkNpaXZsc2JrcmdYQkhGTDZXMUF5bEhSTUE1ZzdKcHQyYTRrWEJMU3djUHVIaFRPQk93M0hWQ0xIX2p4c2h0cG9aTDFXN1loQWFUdE1pMWR6NmZmQ09LYk1vSmhpR01FN1FRb2lKYktmbmxibkJEWXRDQWRIdW1LLWRKNzVjV01tZ20tRndwRlgzWUlodW84TFVkRzRkLVZOUUtvb1p2eU5RTC13YXlQeUVmdzZLY19XUVlYQWFPUmlmNmRnSGFQdkw1bVlxTjM5Z0VJZGEzZlBuZDNDaFFnLXVzbHg4R3R6cmdic1ZNdTVVc3JmTFQ5RWlPSm4tcVVFSHdjSlBlZ0ZrVERndzY0R2lsZHdEckhYM1JFeGpHUi1YSTVkdzA3QWxEemVNNzE?oc=5) |
| News.ro | ANAF:Fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei produsă în urma unor transferuri între firme de 32 milioane de lei şi taxe neachitate de 13 milioane de lei | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiugJBVV95cUxQVHdDZWdFa0x2cENLT1J5V0l1YlBaMlhFckZJNFVUWUltMFo5SnNMQnhSMnpueHM2Tno4MVVWV2RfYVBBR1FtUzNUT3h2YW9MYWdKVFF0OEthWVNsU3FuN0E5VTFJandoc01uRkZOUlVnVzBWaF9rQTI0WTA1Y2Z1akh1UG1CRVphYWNqQ29xREVkV2VDNVZsRERzdUNGUlRCTk1nRk56bHJ4OFVYOWxsQ0wzNUpramVQSDRQaG5fVnVZd1ltUGhyVWNDUEEwU01VMmx5cGYzZFp0TzV5bC1seGNvU19CTTYxVnRQd2wyZGVDY0Z2R2RTeDJXS0lQaWtWcFlzb0VWVV9XMDZPUkhhVjVjaThkaGpoaEtZVHNzTTRlMzdGMlZsT2p2OFliQUxLMWtMOENXeDR2UQ?oc=5) |
| Cotidianul RO | ANAF extinde ancheta într-un dosar de fraudă fiscală. Transferuri de 32 de milioane de lei între firme și taxe neachitate | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4AFBVV95cUxOaDVnSWxmSXEtbWNuOGZ1VDJsVWo4bVZJcFVJSlUzNlZkMEhkVkhzMGU2dUhBQmFlelpXZ0xFZ1dDRHZvdlJ5dkdzME1rbDREbnF2TTgwX0hzSFNOUWxGN25FYXVvaW5wNGh6UU5xOUtOOXlWYkE0cGNITE9YdG03MlhCaU91SWFRVkRXQ0hKQ2V2dDR5azI3TXJweHB6TkNqSDJpczVJdThtaVE0cC1ZZUVlYi1maFBTR3BrdE5OUmNUREV5MkpoVHloZlJxRVdQN1MyRWtHY1p3cHFRNzBWQw?oc=5) |
| Adevarul | ANAF investighează transferuri suspecte de zeci de milioane și taxe neplătite de peste 2,1 milioane de lei | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMilwFBVV95cUxNcVRpWGZBR2RFbGtSNUhfUWdkX0lnM0RTaFBuSzJ5MjN3b1BpQzNDRUJGSzNVRVoxNkNGUW9RaDJ6SF95czdIQjNXSVM2ekFpcEtGUVN0ODRlTV9SaVVXLUZ2NlZTSWoydGFVQngyVGgtMTZWaGQxaW1vVlZwZmFvelBLQzdONGFiSERYc1FzV2x5WnRoeHcw?oc=5) |
| Mediafax | ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de… | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMinAJBVV95cUxPT01TcEZPMFFSX3R2YkxSdTA4RzZmOGJuRVhpSmRCbHFNaUIwQ0p3ZDg4VkRCRGExUFBzVDZuQ3lWMTI0NTg3bWZ2WWZTQU5EMjl2NDBDdUdnNkxqNzJhS0NNSWFIaVNnYXRjNG0yU3czOFNQTnU4Yk81cnp6c1Fyekc5T2x3dlphTjB0OC1MeFJYVWZaQXE5R1VfVDdkRVZIa0tlbHpndHFYS0NuTWd4NWJTc1R6ODZKWG1aeUlGaWtwUE0zZ2luNjhJeGhlNzRGZHI3SEluc1pWTkViQ3RmUFJudHhfSUNwVEJHaGtjME1sZkRPTUtJMU0wWThpRGZsYjEwZXZRYkZsV2VVMlpScGNaRnQ3UXVBMHo0WdIBogJBVV95cUxPX0duTVVOQXgzdXQ5d1VPUHl2VG02UXAySzdMUy1IbVlNSnctOWxaZGE1aGw4WHJ) |
| G4Media | Schemă de fraudă fiscală, destructurată de ANAF: Transferuri suspecte de 32 milioane lei și taxe pe salarii neachitate | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi3AFBVV95cUxNbUdNQmJ1d0Z0YWpHVnl4ZnJuS2Uta2N4b3hlSTdWWXpOSFVSSUVHNnBtUGx4eDdPN0xFYkNoNjE4dTdFclBxTVZkaXNUVDY2ejlUSEt4N3doRURTeU9xR3ZQVmdrVEpwaHp2Smo4dnhXWlItZGNoWjN5WHI5dkk4VVJBREJGSU5VYTZqZjJOX2FIc1lQakFuZldRemxvZUUtdkh3c2lPUFF5UnZhVkd5WENjNS1JUDJCTEJMd01ybFZTYkQ3Z1o2NG83WkRDS0w3SXdCUWEwTlJpVWow?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://aziromania.com/trend/2026-07-29/anaf-extinde-ancheta-intr-un-dosar-de-frauda-fiscala-prejudiciu-nou-de-2-1*